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HARFUCH CATEA 2 EMPRESAS de los CHAPITOS y REVIENTA RED de LAVADO de DINERO en CHIHUAHUA

by nvtkvu•

HARFUCH CATEA 2 EMPRESAS de los CHAPITOS y REVIENTA RED de LAVADO de DINERO en CHIHUAHUA

que se emite desde Washington en Estados Unidos. El tesoro está anunciando que desmantela las operaciones de tráfico de fentanilo del cártel de Sinaloa. El 20 de mayo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos publicó una lista, 12 personas, dos empresas mexicanas, un restaurante en Chihuahua que servía comida mientras lavaba dólares del fentanilo, una empresa de seguridad privada cuyos guardias protegían algo que nunca apareció en ningún contrato oficial.

 Y en el centro de todo, un método que la mayoría de los mexicanos nunca había visto usado así. Criptomonedas, dinero digital, el efectivo del narco convertido en código, viajando por internet sin fronteras, sin aduanas, sin perros entrenados que lo puedan oler. Omar García Harfuch leyó el expediente completo antes de que los noticieros abrieran sus transmisiones de la mañana.

 Cerró el folder, dio la orden. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. El hombre que diseñó este esquema de criptomonedas llegó al puesto porque al anterior lavador lo mataron. Jiménez Castro se llamaba lo ejecutaron y el sistema siguió funcionando al día siguiente como si nada porque las redes que mueven el dinero del fentanilo están construidas para sobrevivir la muerte de cualquiera de sus piezas.

 Esa pregunta tiene nombre en los archivos de Harfush. Quédate hasta el final porque en los próximos minutos vas a entender tres cosas que ningún noticiero de televisión te va a explicar esta semana. Primero, cómo funciona exactamente el método de las criptomonedas para lavar dinero del narco, explicado de manera que cualquier persona lo pueda entender.

 Segundo, ¿quién es Armando de Jesús Ojeda Avilés? El hombre que reemplazó a un lavador muerto y siguió operando como si el trabajo fuera una herencia familiar. Tercero, ¿qué significa que un restaurante en Chihuahua y una empresa de seguridad privada aparezcan en una lista de sanciones del gobierno más poderoso del mundo? Y hay una cuarta cosa, un nombre que apareció en los registros de la OFAC de manera casi discreta, Jesús González Peñuelas.

 Está prófugo. Su historia no termina aquí, termina en el siguiente video. Pero empecemos por el principio, el 20 de mayo de 2025 a las 10 de la mañana, hora de Washington, la oficina de control de activos extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la que todos conocen por sus siglas en inglés como OFAC, publicó un comunicado oficial.

 No fue un anuncio de arrestos, no fue una conferencia de prensa con detenidos esposados frente a las cámaras, fue algo más silencioso y en muchos sentidos más poderoso que todo eso. lista, 12 nombres de personas físicas, dos nombres de empresas, todos vinculados al cártel de Sinaloa, específicamente a la facción conocida como los chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, que desde la extradición de su padre ha mantenido el control operativo de la organización más poderosa del tráfico de drogas en el continente americano. El cargo central,

tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos y lavado del dinero que ese tráfico genera. Para entender el peso de una sanción de la OFAC, hay que entender primero qué hace exactamente esa oficina. Cuando la OFAC sanciona a una persona o a una empresa, lo que está haciendo es congelar todos sus activos que estén bajo jurisdicción estadounidense y prohibir a cualquier ciudadano o empresa de los Estados Unidos hacer negocios con esa persona o entidad.

 Cualquiera que viole esa prohibición se expone a sanciones penales y civiles severas. En términos prácticos significa que Armando de Jesús Ojeda Avilés no puede abrir una cuenta bancaria en ningún banco que opere bajo regulación estadounidense. No puede recibir pagos de ninguna empresa con operaciones en los Estados Unidos. No puede comprar propiedades, vehículos o cualquier activo en un mercado que tenga contacto con el sistema financiero norteamericano y cualquier dinero que tenga depositado en ese sistema queda bloqueado de manera inmediata. Pero hay

algo más. Una sanción de la OFAC es también una señal. Una señal para los bancos mexicanos, para los socios comerciales, para cualquier persona que haga negocios con el sancionado. La señal dice, “Este hombre está en la mira. Quien lo ayude, quien le facilite una transacción, quien le firme un contrato, asume el riesgo de quedar también en esa lista.

 Es una herramienta de aislamiento financiero y el gobierno de los Estados Unidos la usa con una precisión que lleva años perfeccionando. Ahora, ¿quién es Armando de Jesús Ojeda Avilés? Los documentos de la OFAC lo describen como el responsable de una red de lavado de dinero que opera para los chapitos.

 Pero para entender quién es Ojed Avilés en el contexto real de esta historia, hay que entender primero quién era la persona a la que reemplazó. El nombre es Luis Alberto Jiménez Castro. Jiménez Castro era el lavador, el hombre que tomaba el efectivo generado por el tráfico de fentanilo y lo convertía en dinero limpio, en activos legales, en propiedades y empresas que no levantaran sospechas.

 Era una pieza fundamental de la operación financiera de los Chapitos, una pieza que, como todas las piezas fundamentales en el mundo del crimen organizado, tenía un precio sobre su cabeza, lo ejecutaron. La fecha exacta del asesinato de Jiménez Castro no aparece de manera destacada en los comunicados oficiales de la OFAC, pero su muerte está documentada como el evento que precipitó la reorganización de la red de lavado.

 Cuando un lavador muere, hay un problema inmediato. El dinero sigue llegando, el fentanilo sigue cruzando la frontera, las ganancias siguen acumulándose, pero el sistema para procesar ese dinero queda temporalmente sin cabeza. En una empresa legítima, cuando muere el director financiero, hay un proceso de transición, hay juntas de consejo, hay análisis, hay tiempo.

 En una organización criminal de este nivel, el tiempo es dinero y el dinero es sangre. La transición fue inmediata. Ojeda Aviles asumió el rol y aquí es donde la historia se vuelve técnicamente importante para entender lo que está pasando. Jiménez Castro operaba con métodos más tradicionales de lavado de dinero, empresas fachada, propiedades, efectivo físico transportado a través de la frontera por distintos mecanismos.

Métodos probados, métodos que las autoridades conocen bien y que eventualmente dejaban rastros. Ojeda Viles llegó con una actualización del sistema. las criptomonedas. Vamos a tomarnos un momento aquí porque este es el punto central del video y es importante que quede completamente claro cómo funciona este método, porque si entiendes cómo funciona, entiendes por qué la OFAC lo está combatiendo con tanta urgencia y porque este esquema es diferente a todo lo que el narco había usado antes. Las criptomonedas son

dinero digital, no existen en forma física, no hay un billete, no hay una moneda, son registros en una red de computadoras distribuida por todo el mundo. La más conocida es el Bitcoin, pero hay decenas de variantes, algunas de ellas diseñadas específicamente para dificultar el rastreo de las transacciones.

 Cuando haces una transferencia bancaria normal, hay un rastro. Tu banco sabe quién eres. El banco del destinatario sabe quién es él. Los reguladores tienen acceso a esa información. Si algo parece sospechoso, pueden congelar la transacción. Con ciertas criptomonedas eso se complica mucho. El esquema que Ojeda Villes implementó, según los documentos de la OFAC funciona de la siguiente manera.

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